陷洗錢丑聞道明或面臨20億元罰款

2024-05-07 | 來源: 加西網 | 轉到微信 | 有1人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

（加西網綜合）加拿大第二大銀行道明銀行（TD Bank）可能因為洗錢問題面臨巨額罰款。道明銀行也是北美第六大銀行，最近透露，他們將撥出數億美元資金，用於應對與美國反洗錢 (AML) 合規調查相關的潛在罰款。

在一份新報告概述了更多細節（包括與跨國芬太尼販運和賄賂有關的指控）後，傑富瑞的分析師認為道明銀行需要多留出一點錢用於處罰。該銀行可能面臨數十億美元的罰款，這是有史以來第三大罰款之一。

道明銀行與調查人員合作，撥出 4.5 億美元用於洗錢罰款

今年 4 月，道明銀行披露，它正在配合美國司法部 (DoJ) 對其反洗錢合規情況進行調查，並將撥出 4.5 億美元資金來支付可能導致的任何潛在罰款。該銀行指出，處罰“……目前未知且無法可靠估計”。

由於細節匱乏、預留了大量資金以及無法估計罰款金額，導致這問題看上去無關緊要。但隨著更多信息的曝光，分析師認為事實恰恰相反，這是一個比之前認為的要嚴重得多的問題。

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傑富瑞 (Jefferies) 分析師約翰·艾肯 (John Aiken) 寫道：“由於該銀行據稱是毒品洗錢計劃的焦點機構，隨著道明銀行可能進入發展停滯的十年，最壞的情況變得更有可能：在美國的增長可能會受到限制，且修復的時間將延長幾年。”

加拿大銀行被跨國團伙用來洗錢芬太尼收益

隨著有關銀行試圖解決的問題和新細節浮出水面，《華爾街日報》調查了針對該銀行的指控，發現這些指控與通過該銀行銷售芬太尼所得收益進行洗錢的“跨國犯罪集團”有關。目前，美國司法部正在調查毒販利用道明銀行洗錢至少 6.53 億美元的芬太尼銷售收益，其中包括賄賂銀行員工。

這些指控是紐約和新澤西州臥底行動的結果。檢察官指控稱，數億美元通過該銀行進行洗錢，在某些情況下是通過賄賂銀行員工，使用的新技術“……開創了一種基於貿易的洗錢出境方法”。

這一消息傳出之際，加拿大調查人員最近也因該銀行未能遵守反洗錢規定而對其處以罰款。 4月底，加國金融情報機構FINTRAC因未能提交反洗錢報告而對道明銀行處以900萬元的罰款。與美國的罰款相比，這似乎微不足道，但這是該機構開出的最大一筆罰款之一。該銀行澄清說，沒有理由相信備案的失誤導致了調查失敗。

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共有 1 人參與評論 (其它新聞評論)

評論1	游客 [淮..古.故]	2024-05-07 14:17
大家有沒有想過美國為什麼挑這個時候曝光這個把柄？別問我為什麼知道，趕快把錢從TD取走，更多的事情還在後面贊踩回復 0

我來說兩句:

陷洗錢丑聞 道明或面臨20億元罰款

陷洗錢丑聞道明或面臨20億元罰款